（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-038

呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议的告知及会议贵府已于 2024年 11月 8日以电子邮件、专东说念主投递和电话告知等形势向举座董事、监事及高等照顾东说念主员投递。董事会会议告知包括会议的干系材料，同期列明了会议的召开时候、地点、内容和形势。 （二）本次会议于 2024年 11月 14日上昼在公司河汉会议室召开，采选现场投票的形势进行表决。本次会议应出席董事七东说念主，内容出席董事七东说念主。会议由董事长仝佳奇先生主捏，公司举座监事及高等照顾东说念主员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开要害相宜《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上海证券交游所科创板股票上市功令》等干系法律、行政法例、部门规章、要领性文献及《呈和科技股份有限公司端正》的功令，会议决议正当、灵验。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于研讨部分募投方式产能的议案》 议案主要内容：凭据公司策略斟酌和业务发展需要，为升迁召募资金使用效果，蚁集产物坐褥工艺及设备使用特色，在保证产能裕如的前提下，公司拟对募投方式“广州科呈新建高分子材料助剂斥所在式一期”的部分产物产能进行研讨优化，将原部分产物坐褥线的设备研讨至募投方式其他产物坐褥线使用，以升迁产物的产能行使率、坐褥效益及募投项揣度打算投资呈报率；募投项揣度打算推行主体、推行地点及主要投资内容不变。研讨情况具体如下： 序号 方式称呼 变更前产能 变更后产能 1 广州科呈新建高分子材料助剂斥所在式一期 6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 共计 36,600吨 28,900吨 36,600吨 28,900吨 本议案仍是策略委员会、独董成心会议审议通过。表决领域：应承 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通事后需提交鼓动大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于公司研讨部分募投方式产能的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《对于转变的议案》 议案主要内容：凭据干系法律、法例及要领性文献和《公司端正》的功令，为进一步完善公司照顾结构，更好地促进公司要领运作，公司蚁集内容情况，拟转变《策略委员会责任确定》。本议案仍是策略委员会审议通过。表决领域：应承 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过无需提交鼓动大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《策略委员会责任确定》。

（三）审议通过《对于制定的议案》 议案主要内容：凭据《上市公司自律监管/捏续监管指令--可捏续发展诠释（试行）》及《推动升迁沪市上市公司 ESG信息裸露质地三年举止决策（2024-2026年）》的条目，公司蚁集内容情况，拟制定《环境、社会和照顾（ESG）照顾轨制》。本议案仍是策略委员会审议通过。表决领域：应承 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过无需提交鼓动大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《环境、社会和照顾（ESG）照顾轨制》。

（四）审议通过《对于提请召开公司 2024年第一次临时鼓动大会的议案》 议案主要内容：凭据董事会提请以及上海证券交游所对于鼓动大会召开时候的功令，公司拟定于 2024年 12月 2日召开呈和科技股份有限公司 2024年第一次临时鼓动大会。表决领域：应承 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文献 （一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告九游体育app娱乐。 呈和科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日